Большая стирка: преступная банда «отмыла» в Волгограде более 60 миллионов рублей


сегодня, 08:44


ГУ МВД РФ по Волгоградской области

Сотрудники региональной полиции задержали группировку, обналичивавшую «левые» деньги коммерсантов.

Фигурантами уголовного дела стали четверо жителей Волгограда и Волжского в возрасте от 30 до 40 лет. По версии оперативников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции областного центра, по просьбе своих крупных клиентов-коммерсантов преступники обналичивали деньги через подконтрольные им фирмы. Компании эти были «пустышками»: их владельцами на самом деле являлись бомжи и алкоголики, документы которых тем или иным образом попадали в руки финансовых махинаторов.

— В этих фирмах «отмывались» деньги бизнесменов, которые стремились уйти от налогов, — пояснили порталу «Все для Вас» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. — По самым примерным подсчетам, в общей сложности было обналичено более 60 миллионов рублей.

Разумеется, услуги нелегальной «прачечной» хорошо оплачивались: преступники получали определенные проценты от суммы обналиченных ими денег.

— Только с марта 2013 года по декабрь 2014 года незаконный доход членов группы составил свыше 7 миллионов рублей. Сумму дохода за этот год еще только предстоит установить, — уточнили в ведомстве.

В квартирах и домах задержанных уже прошли обыски, во время которых было найдено 600 тысяч наличных рублей, более 50 банковских карт, компьютерная техника, печати коммерческих организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. На расчетные счета фирм, ранее используемых злоумышленниками, наложены аресты.

— За незаконную банковскую деятельность всем фигурантам грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — добавили в региональной полиции.


60


банда


коммерсанты


миллионов


отмывали


стирка

Источник:
«Все для Вас»

Условия использования

Фоторепортаж 8








Источник


Волгоград сегодня. permalink.

Comments are closed.